Avviso  di  rettifica  -  Convocazione  di  assemblea   ordinaria   e
                            straordinaria 
 

  Con  riferimento  all'Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  degli
azionisti di Banca Carime  S.p.A.  convocata  con  avviso  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 111 del 17 settembre  2016,
si comunica l'integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea,
in sede Ordinaria,  dovra'  trattare,  prevedendo  l'inserimento  del
seguente ulteriore punto all'ordine del giorno: 
  "Nomina di un Amministratore". 
  Quindi l'Avviso di pubblicazione e' il seguente: 
  BANCA CARIME S.p.A. 
  Iscritta all'albo delle Banche e appartenente al Gruppo  Unione  di
Banche Italiane iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  -  Aderente  al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al  Fondo  Nazionale  di
Garanzia soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento  di  UBI
Banca S.p.A. 
  Sede Legale: viale Crati, snc - Cosenza 
  Capitale sociale: € 1.468.208.505,92 interamente versato 
  Registro delle Imprese: Cosenza 
  Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13336590156 
  Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
  E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli  azionisti
di Banca Carime S.p.A., ai sensi degli artt. 9  e  11  dello  Statuto
vigente, presso la Direzione di Bari, Viale F. De  Blasio  n.18,  per
mercoledi' 12 ottobre 2016 alle ore 9,00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per giovedi' 13 ottobre  2016  in  seconda  convocazione,
alle ore 16,30, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1. Deliberazioni in ordine all'integrazione del Collegio  Sindacale
ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e dell'art. 2401 c.c. 
  2. Nomina di un Amministratore. 
  Parte straordinaria: 
  1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione  in  UBI
Banca S.p.A. di Banca Regionale Europea  S.p.A.,  di  Banca  Popolare
Commercio e Industria  S.p.A.,  di  Banca  Carime  S.p.A.,  di  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., di Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  di
Banco  di  Brescia  S.p.A.  e  di  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.
comportante: 
  a) l'aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A.  per  massimi
Euro 189.444.377,50, mediante  emissione  di  massime  n.  75.777.751
azioni ordinarie prive di valore nominale; 
  b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale
abrogazione di tutte le norme transitorie in esso contenute. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. 
  Videoconferenza presso BPCI S.p.A.,  via  Monte  di  Pieta'  n.7  -
Milano, presso UBI Banca  S.p.A.,  piazza  Vittorio  Veneto  n.  8  -
Bergamo e Via Cefalonia n.74 - Brescia. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  i  titolari  di   azioni   che
esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata  dagli  intermediari
ai sensi della normativa vigente. 
  Bari, 22 settembre 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                prof. avv. Andrea Pisani Massamormile 

 
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