Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria per il giorno 27  ottobre  2017,  ore  8.00,  in  prima
convocazione,   presso   il    Centro    Congressi,    "Alla    Sosta
dell'Imperatore" sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n.
18, ed occorrendo, per il  giorno  28  ottobre  2017,  ore  9.00,  in
seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare  e  deliberare
in ordine al seguente 
  Ordine del giorno 
  In parte ordinaria: 
  1) Bilancio separato di esercizio  al  30  aprile  2017,  Relazione
sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa'  di
Revisione,  proposta  di  destinazione   dell'utile   di   esercizio,
presentazione  del  Bilancio   consolidato   al   30   aprile   2017:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo; 
  3) Nomina dei componenti l'organo amministrativo, determinazione in
ordine alla durata in  carica,  nomina  del  Presidente  e  del  Vice
Presidente,  fissazione  dei   compensi   e   dei   rimborsi   spese;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4) Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e  fissazione  dei
relativi  compensi  e  rimborsi  spese;  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  In parte straordinaria: 
  1) Annullamento delle azioni proprie acquisite  dalla  societa'  in
esecuzione  della   delibera   di   autorizzazione   all'acquisto   e
disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto  degli
artt. 2357 e 2357-ter c.c. rilasciata dagli azionisti al Consiglio di
Amministrazione in occasione della  seduta  del  12  settembre  2015:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)  Modifica  dello  Statuto  Sociale:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.Lgs.   n.   58/98,   la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di  voto,  e'  subordinata  alla  ricezione  da  parte  della
Societa', entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da
un  intermediario  autorizzato  ai  sensi  della  normativa  vigente,
attestante tale legittimazione nel termine di due giorni non  festivi
prima di quello fissato per l'adunanza. E' raccomandata  l'esibizione
di  copia  della  predetta   Comunicazione   dell'intermediario   per
l'ingresso in Assemblea. 
  Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta  il  diritto
di voto possono farsi rappresentare mediante delega  scritta  secondo
le modalita' previste dalla  legge  e  dai  regolamenti  vigenti.  Un
fac-simile del modulo di delega di voto e' reperibile presso la  sede
sociale e sul sito internet della societa'  all'indirizzo  www.ski.it
nonche' richiedibili gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica
segreteriasoci@ski.it. 
  La documentazione relativa all'Assemblea prevista  dalla  normativa
vigente sara' messa a disposizione dei Soci presso  la  sede  sociale
nei termini di legge. I Soci hanno facolta' di ottenere  copia  della
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi
di legge. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Aldo Albasini 

 
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