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Convocazione di assemblea degli obbligazionisti I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 - 2020», Codice ISIN IT0005105900 emesso da Micoperi S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in assemblea (l' "Assemblea") per il giorno 27 novembre 2017 alle ore 17:00, presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolla, a Milano in Via Pietro Metastasio n. 5, in prima convocazione, e qualora occorra, in seconda convocazione, per il giorno 28 novembre 2017 alle ore 15:30, medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1) Approvazione del Delisting del prestito obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 - 2020» previa approvazione delle relative modifiche al Regolamento del prestito obbligazionario volte a consentire il Delisting delle obbligazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Proposta di modifica di termini e condizioni del Prestito Obbligazionario e conseguente riscadenzamento o moratoria; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Proposta di nomina di un legale o rappresentante degli obbligazionisti al fine di negoziare un piano o accordo di moratoria e/o risanamento e/o ristrutturazione e/o riscadenzamento insieme con le banche e gli intermediari finanziari creditori della Societa'. 4) Richiesta di waiver in riferimento al mancato rispetto del termine di pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2016 previsto dal vigente art. 12, punto (xi), del Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti. 5) Richiesta di waiver in riferimento al mancato rispetto dei Parametri Finanziari al 31 dicembre 2016 previsti dal vigente art. 12, punto (vii), del Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti. 6) Informativa in merito alla mancata certificazione dei documenti contabili come stabilito dal vigente art. 9, punto (xvii) e conseguente richiesta di waiver; deliberazioni inerenti e conseguenti. 7) Richiesta di waiver agli Obbligazionisti in relazione a quanto previsto dal vigente art. 9, punto (xiv) (Cross default dell'Emittente) del Regolamento del Prestito nonche' dalle lettere (e) ed (f) del vigente art. 9, punto (vi), del Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti. 8) Proposta di modifica del Regolamento del Prestito in relazione alla previsione contenuta nel vigente art. 12, punto (xii) in materia di informative trimestrali e conseguente richiesta di waiver in relazione alle passate informative trimestrali; deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 16 novembre 2017, (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Societa' la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche' prima dell'inizio dei lavori assembleari. In ogni caso coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validita' delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge e le disposizioni del Regolamento del Prestito. VOTO PER DELEGA Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili. A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potra' conferire delega ad un delegato di propria scelta. La delega, debitamente compilata puo' essere trasmessa presso la sede della Societa' a Ravenna, Via Trieste n. 279 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: micoperi@pec.it. Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale della copia notificata, nonche' l'identita' del delegante. DOCUMENTAZIONE La Societa' provvedera' a pubblicare sul proprio sito internet (www.micoperi.com, sezione "Investor Relations / Prestito Obbligazionario"), le proposte che intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea; gli Obbligazionisti hanno facolta' di ottenerne copia. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO II presente avviso e' pubblicato sul sito internet della Societa' (www.micoperi.com, sezione "Investor Relations / Prestito Obbligazionario"), nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. Ravenna, 8 novembre 2017 L'amministratore delegato Silvio Bartolotti TX17AAA11376