Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea  Ordinaria  in  Ferrara,
presso la sede legale della Societa',per il giorno 29  dicembre  2017
alle ore 11,00 per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Risoluzione consensuale anticipata  dell'incarico  di  revisione
legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale  per  il
periodo 2017-2025: 
  - Risoluzione consensuale del contratto  di  revisione  legale  dei
conti  con  la  societa'   PricewaterhouseCoopersSpA,   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  - Conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti - ai
sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma1, del D.Lgs. n. 39  del
27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18
del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art.  16  del  Regolamento
(UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 - per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso,
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro  per  i  quali,  entro  i  due  giorni  non  festivi
precedenti quello fissato per  la  prima  convocazione  dell'adunanza
stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione
di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.  Copia  della  suddetta
comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
per i quali la suddetta comunicazione non sia stata effettuata. 
  Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto  sociale  ogni  azionista  puo'
farsi rappresentare in assemblea,  mediante  delega  scritta,  da  un
mandatario, socio o  non  socio,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 2372 Cod.Civ. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un modello di delega e' reperibile sul
sito www.bancafarnese.it. 
  La delega sara' considerata valida solo se  accompagnata  da  copia
della comunicazione  rilasciata  al  delegante  per  l'intervento  in
Assemblea e da fotocopia di un suo valido documento di identita'. 
  Ferrara, 6 dicembre 2017 

                           Il liquidatore 
                        dott. Adolfo Barbieri 

 
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