Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria,
presso gli uffici della Societa' in Vimercate, via Torri  Bianche  9,
per  il  giorno  28  dicembre  2017,  alle  ore   10:30,   in   unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.  Modifica  dei  termini  e   delle   condizioni   del   prestito
obbligazionario convertibile "Bomi  Convertibile  6%  2015-2020"  con
riferimento ai Parametri Finanziari (art. 10). Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e' pari ad Euro 5.154.677,85  suddiviso  in  n.
15.227.651 azioni ordinarie senza indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data   di   convocazione
dell'Assemblea (ovvero  il  15  dicembre  2017  -  record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  21
dicembre  2017).  Resta  ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Rappresentanza in assemblea 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo   www.bomigroup.com,   sezione   Investor    Relations,
Governance, Assemblee azionisti, e' disponibile l'apposito modello di
delega  assembleare.  Non  sono  previste  procedure  di   voto   per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Aspetti organizzativi 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance,  Documenti
e procedure. 
  Documentazione 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione e' messa a disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125,  sul  sito  internet
della  societa'  www.bomigroup.com,   sezione   Investor   Relations,
Governance,  Assemblee  azionisti  e  con  le   eventuali   ulteriori
modalita' previste dalle norme di legge e regolamentari  applicabili,
la relazione illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulle
proposte concernenti le materie  poste  all'ordine  del  giorno.  Gli
Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet  della  societa'  www.bomigroup.com,  sezione  Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giorgio Ruini 

 
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