Convocazione assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei  Soci
alle ore 11,00 del giorno 22 marzo 2016  presso  la  sede  legale  in
Empoli (FI), Via Cherubini n. 99, in prima convocazione per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  parte ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016  costituito
dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto  Economico   e   dalla   Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2. Deliberazioni in materia di politiche e prassi di  remunerazione
ed incentivazione 
  3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. 
  4. Nomina dei membri del  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre  esercizi  scadenti  con
l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, previa determinazione  del
numero; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Determinazione del compenso spettante  ai  membri  del  Collegio
Sindacale. 
  6. Nomina del Collegio Sindacale e  del  suo  Presidente  ai  sensi
dell'art.  21  dello  Statuto,  per  i  tre  esercizi  scadenti   con
l'approvazione del bilancio al 31.12.2019. 
    
  A norma dell'art. 12 dello  Statuto,  hanno  diritto  d'intervenire
all'assemblea  i  soci  che,  almeno  cinque  giorni  prima,  abbiano
depositato le rispettive azioni o la certificazione  relativa  presso
la sede legale in Empoli (FI), Via Luigi Cherubini, 99 ovvero  presso
la sede amministrativa di Genova. 
    
  Empoli, 21 febbraio 2017 

           ll presidente del consiglio di amministrazione 
                            Stefano Tana 

 
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