Convocazione dell'assemblea dei soci 
 

  La  S.V.  e'  invitata  ad  intervenire  all'Assemblea  dei   Soci,
convocata ai sensi dell'art. 24  dello  Statuto  Sociale,  che  avra'
luogo: venerdi' 31/03/2017 alle ore 08.30 presso la Sede sociale,  in
prima convocazione, ed occorrendo, 
    
  Domenica 2 aprile 2017 alle ore 09.45 
  presso la Multisala - UCI Cinemas Marcon 
  Via E. Mattei - Marcon (Ve) 
    
  in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
    
  Parte Straordinaria 
  1) Approvazione del "Progetto di Fusione" per incorporazione  della
"Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Marcon   -   Venezia   Societa'
Cooperativa" con sede legale in  Marcon  (Ve)  Piazza  Municipio,  22
nella "Banca della Marca Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa"
con sede legale in Orsago (Tv) Via Giuseppe Garibaldi, 46,  ai  sensi
dell'articolo 2502 c.c., da attuarsi  sulla  base  del  "Progetto  di
Fusione" iscritto presso il  Registro  delle  Imprese  di  Venezia  e
presso  il  Registro  delle   Imprese   di   Treviso   nel   rispetto
dell'articolo 2501-ter del c.c.; 
  2)  Conferimento  al  Presidente,  o  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento, al  Vice  Presidente  di  ogni  potere  in  ordine  alla
attuazione dell'operazione di fusione di cui sopra,  ivi  incluso  in
particolare  ogni  piu'  ampio  potere  di  sottoscrivere  l'atto  di
fusione, ivi determinando tutte le modalita',  tutti  gli  effetti  e
tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto  di  quanto  previsto
nel progetto di fusione di cui al punto precedente; 
  3)  Adempimenti  inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto  di  fusione  e  all'art.  54  dello  Statuto  della   Banca
Incorporante  a  esso  allegato,  in   ordine   all'indicazione   dei
nominativi che saranno proposti alla Banca Incorporante ai fini della
integrazione,  da   parte   di   quest'ultima,   del   Consiglio   di
Amministrazione, con effetto dalla data di  efficacia  della  fusione
(1° maggio 2017) per gli esercizi 2017-2019. 
    
  Parte Ordinaria 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2)  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti; 
  3)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti aziendali; 
  4)   Rinnovo   delle   coperture   assicurative    relative    alla
responsabilita'  civile   e   infortuni   professionali   (ed   extra
professionali) degli Amministratori e Sindaci; 
  5) Nomina di un  Consigliere:  sostituzione  di  un  amministratore
dimissionario, ai sensi dell'art. 2386 cod.  civ.  per  gli  esercizi
2017 - 2018; 
  6) Nomina di un  Sindaco  Supplente:  sostituzione  di  un  Sindaco
Supplente dimissionario, ai sensi dell'art. 2401 cod.  civ.  per  gli
esercizi 2017 - 2018; 
  7) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo. 
  Sono a disposizione dei Signori Soci, presso la Sede della Banca  e
fino  alla  data  dell'Assemblea,  i  documenti  previsti   dall'art.
2501-septies del codice civile. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel Libro dei Soci. 
  Per l'autentica fino  alle  ore  15.30  del  31/03/2017,  il  Socio
delegante potra' recarsi presso  la  Sede  Centrale  della  Banca,  o
presso la Filiale di riferimento, nei giorni di apertura al  pubblico
(art. 5 comma 2 del Regolamento assembleare ed elettorale). 
  Dal 16/03/2017 la  bozza  di  Bilancio  e  della  Nota  Integrativa
saranno a disposizione dei Soci per la consultazione presso  la  Sede
sociale (art. 2429 comma 3 del Codice civile). 
    
  Marcon, 01/03/2017.- 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                         arch. Paolo Ceolin 

 
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