Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in
Assemblea ordinaria il giorno 1 aprile 2017, alle ore 11.00, in prima
convocazione, presso la sede  sociale  della  Banca  di  Sassari,  in
Sassari, V.le Mancini n. 2 e, occorrendo, il giorno  2  aprile  2017,
alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016: delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei  conti  -  ai
sensi degli articoli 13, comma 1,  e  17,  comma  1,  del  D.Lgs.  27
gennaio 2010 n. 39 come modificati, rispettivamente, dagli art. 16  e
18 del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento
(UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 - per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina di due Amministratori; 
  4. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei  Sindaci
supplenti per gli esercizi 2017-2019. Determinazione della misura dei
compensi; 
  6. Presentazione delle "Politiche di Remunerazione 2017 del  Gruppo
Bper" e della proposta del  relativo  piano  di  compensi  basato  su
strumenti finanziari; presentazione dell'informativa sulle  modalita'
di attuazione delle Politiche di  Remunerazione  2016;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Il  diritto  di  intervento   all'Assemblea   e'   regolato   dalle
disposizioni di legge e di statuto :  ai  sensi  dell'art.  12  dello
statuto sociale  la  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e'  attestata  dalla  comunicazione
effettuata alla Societa',  in  conformita'  alla  normativa  vigente,
dagli intermediari abilitati alla tenuta dei  conti  sui  quali  sono
registrati gli strumenti finanziari; 
  coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare, nel rispetto di quanto disposto  dall'art.  2372  cod.
civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto  e  con  firma
autenticata da dirigenti o quadri  direttivi  della  Societa',  dagli
intermediari  abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui   quali   sono
registrati gli strumenti  finanziari  ovvero  da  notai;  i  relativi
documenti sono conservati dalla Societa'. Le persone giuridiche  sono
rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. 
  Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri  079
221753 - 221748; mail direzionegenerale@bancasassari.it e  presso  la
Sede Sociale della Banca, in Viale Mancini n.2. 
  Sassari, 24 febbraio 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Ivano Spallanzani 

 
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