Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  (Regolamento assembleare  ed  elettorale  approvato  dall'Assemblea
Ordinaria dei Soci  del  27/05/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni) 
  I Soci sono invitati in Assemblea Ordinaria in  prima  convocazione
presso la sala assembleare della Banca  in  Leverano  Piazza  Roma  1
(ingresso piazza Fontana) per le ore 9,00  di  sabato  01/04/2017  e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione,   sempre   presso   la   sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma  1  (ingresso  piazza
Fontana)  per  il  giorno  domenica  02/04/2017  alle  ore  9,00  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo; 
  3) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
  4) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato (art. 39 I° comma Statuto sociale); 
  5) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci; 
  6)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  7) Rinnovo cariche sociali: 
  - elezioni del Presidente del Consiglio  di  amministrazione  e  di
otto Consiglieri ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale; 
  - elezioni del Presidente del Collegio sindacale,  di  due  sindaci
effettivi e di due sindaci supplenti  ai  sensi  dell'art.  42  dello
statuto sociale; 
  - nomina del Collegio dei probiviri ai  sensi  dell'art.  45  dello
statuto sociale. 
  E' consentito che il  Socio  possa  farsi  rappresentare  da  altro
Socio,  persona  fisica  che  non  sia  amministratore,   sindaco   o
dipendente della societa', con regolare delega scritta a norma  delle
vigenti disposizioni statutarie. La delega  e'  esclusa  in  caso  di
elezioni alle cariche  sociali  (Art.25  Statuto  sociale).  Potranno
prendere  parte  all'Assemblea  tutti  i  soci  che,  alla  data   di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci. 
  N.B.:  Punto  7)  all'o.d.g.:  le   candidature   dovranno   essere
presentate presso la Segreteria o la Direzione della Banca, entro  le
ore 16,50 (orario lavorativo bancario) del  21/03/2017.  I  candidati
dovranno dimostrare di essere in possesso dei  requisiti  di  cui  al
D.M. 18.03.1998, n° 161. Fatte salve le prerogative di  cui  all'art.
28 Statuto Sociale e dell'art. 22 del Reg. Assembleare ed elettorale,
le operazioni di voto avranno luogo in data 09/04/2017, in  Leverano,
presso la Sala Assembleare della Banca, dalle ore 07:30 alle 19:00. 

         per il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                            Lorenzo Zecca 

 
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