Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26
aprile 2017, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro
n. 1 Loc.ta' Vallina alle ore 11.00 in unica convocazione per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. l23-ter del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione
alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 13 aprile 2017),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea
puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia
della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la
conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta:
spratesi@bcspeakers.com.
La societa' non designa rappresentanti ai quali i soggetti
legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. I
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta' della
Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarita' del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che
pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione
delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con le
stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. Il capitale
sociale sottoscritto e versato e' di euro 1.100.000, suddiviso in
11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle
quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di
convocazione la societa' detiene n. 77.772 azioni ordinarie per le
quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei
lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. La
documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno
sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e
sara' altresi' resa disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com
nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno
facolta' di ottenerne copia.
P. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi
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