Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria presso la Sede della Societa', Via Don Enrico Tazzoli n.  9
- Lido di  Camaiore  (LU),  in  unica  convocazione,  per  il  giorno
venerdi' 21 aprile 2017, ore 11,00, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria: 
  1. Modifiche statutarie e adempimenti conseguenti. 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Bilancio  di  Esercizio  2016,  Relazione  del   Consiglio   di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Esame del Bilancio Consolidato 2016. 
  3. Riclassificazione di Riserve di Patrimonio Netto:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero degli Amministratori. 
  5. Nomina del Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Vice Presidente Vicario. 
  6. Determinazione, ai sensi degli artt. 18.5  e  26  dello  Statuto
Sociale 
  7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2017 - 2018 - 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   abbiano
depositato i certificati  azionari  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale. 
 
  Lido di Camaiore, 24 marzo 2017 

   SALT - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.A. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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