Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti della Societa' Mediocredito  Europeo  SPA  sono
convocati in Assemblea, presso la sede legale di via  Lamaro  n.  13,
Roma, per il giorno 28 aprile 2017 alle  ore  16.00  (CET)  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2017, stessa ora e
luogo,  in  seconda   convocazione,   da   tenere   anche   a   mezzo
teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2016. 
  2. Nomina di  nuovi  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
determinazione dei compensi. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. 
  Si rammenta che la legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione. 

                            Il presidente 
                        ing. Pasquale Di Vito 

 
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