Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il giorno  28  aprile
2017, alle ore 9,00, presso la sede sociale, in prima convocazione e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea per il giorno 
  12 Maggio 2017, ALLE ORE 17,30 
  Presso la sede sociale in via Ugo Foscolo 16/2  Montecatini  Terme,
in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione  ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di  Vigilanza
emanate in materia dalla Banca d'Italia; 
  3. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo; 
  4. Informativa in tema di "Attivita'  di  rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca"; 
  5. Determinazione del sovrapprezzo azioni; 
  6. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
dei parametri cui commisurare  la  liquidazione  dei  rimborsi  spese
sostenute dagli esponenti aziendali; 
  7. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero  dei  membri,  e  del  Collegio  Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri; 
  8. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la  Segreteria
Generale della Banca sara' depositata una copia del bilancio e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.  e  14  del  D.  Lgs.
39/2010. 
  Montecatini Terme 28 Marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Alessandro Belloni 

 
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