Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 27 aprile 2017, giovedi', alle ore 11.30,
presso il "Carisport", in Cesena, Piazzale Paolo  Tordi  n.  99,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2016 del  Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Cesena. 
  2) Esame del bilancio dell'esercizio 2016 di Cassa di Risparmio  di
Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni relative. 
  3) Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.. 
  4) Politiche di remunerazione. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Adozione di nuovo testo di statuto sociale. 
  Intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto  di  voto  e'  attestata  da  una  "comunicazione"  che  deve
pervenire  alla  Societa'  almeno   due   giorni   lavorativi   prima
dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla  Banca  presso
cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena)
in favore del soggetto al  quale  spetta  il  diritto  di  voto.  Gli
azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio
di Cesena potranno richiedere la "Comunicazione"  presso  la  filiale
presso cui hanno acceso il relativo dossier. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi  con  una  copia  della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
che  si  presentino  direttamente,  senza  avere  prima  chiesto   la
"comunicazione" alla banca depositaria. 
  Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno 45 minuti
prima dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un
documento di identita'. 
  Voto per delega 
  Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare  da  altro
avente diritto al  voto  che  abbia  ugualmente  fatto  richiesta  di
partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco  o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa
controllate. 
  Nessun delegato puo' rappresentare piu' di  20  aventi  diritto  al
voto e comunque non puo' rappresentare un numero di azioni  superiore
al 2% del capitale sociale. 
  Il modulo di delega e' reperibile presso tutte  le  filiali  ed  e'
disponibile sul sito internet della Societa' www.carispcesena.it 
  Informazioni agli azionisti 
  L'avviso  di  convocazione  e'   pubblicato   sul   sito   internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio  ed  i  relativi
allegati saranno depositati presso la sede  sociale  nei  termini  di
legge. 
  Cesena, 28 marzo 2017 

                            Il presidente 
                        dott. Carmine Lamanda 

 
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