Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in  Assemblea  Generale  Ordinaria  e
Straordinaria, in prima convocazione, per domenica  30  aprile  2017,
alle ore 9.00, presso la Sede di Lucinico, in via  Visini  n.  2,  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per Venerdi' 12 maggio 2017 alle
ore 19.00 
  presso la "Sala Maggiore" dell'Unione Ginnastica Goriziana, sita in
via Rismondo n. 2 a Gorizia, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo. 
  Parte straordinaria 
  3. Approvazione del progetto  di  fusione  per  incorporazione  nel
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico  Farra  e
Capriva - Societa' cooperativa della Banca di Credito Cooperativo  di
Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) - Societa' cooperativa ai  sensi
dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica degli articoli  dello
statuto sociale: 1 (Denominazione - scopo mutualistico), 5  (Durata),
6, primo comma (Ammissibilita' a socio), 20  (Capitale  sociale),  21
(Azioni e trasferimento delle medesime), inserimento quinto  e  sesto
comma, 23 (Organi  sociali),  24  (Convocazione  dell'Assemblea),  30
(Assemblea ordinaria), inserimento quinto comma, 32 (Composizione del
Consiglio di amministrazione), 37  (Deliberazioni  del  Consiglio  di
amministrazione)  inserimento  terzo  comma,   41   (Composizione   e
funzionamento del Comitato esecutivo) inserimento  quinto  comma,  53
(Norme transitorie) eliminazione terzo e quarto comma, 54  (Ulteriori
disposizioni transitorie conseguenti alla fusione  con  la  Banca  di
Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli). 
  4. Nomina, previa determinazione del loro compenso, di n. 7 (sette)
amministratori e recepimento di n. 6 (sei)  amministratori  designati
dalla Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli
(UD) Societa' cooperativa che entreranno  in  carica  dal  1°  luglio
2017. 
  5. Nomina, previa determinazione dei loro compensi, del  Presidente
e degli altri componenti del Collegio Sindacale, di cui  n.  2  (due)
sindaci effettivi proposti dall'assemblea dei  soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo  di  Fiumicello  ed  Aiello  del  Friuli  (UD)  -
Societa' cooperativa, che entrera'  in  carica  a  decorrere  dal  1°
luglio 2017. 
  6. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del  D.Lgs.1.9.1993,
n.385. 
  Parte ordinaria 
  7.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  8. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  9.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  10. Determinazione dei compensi per i componenti del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Comitato  Esecutivo  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato. 
  11. Stipula della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
dei sindaci. 
  12. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  Presso la sede sociale e le succursali della Cassa sono depositati,
nei termini di legge, copia del  bilancio  e  dei  documenti  che  lo
corredano, nonche' le Politiche di remunerazione. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Lo statuto ed il Regolamento assembleare sono consultabili sul sito
internet www.cralucinico.it nella sezione Soci nonche' presso la Sede
sociale e le Filiali della Cassa. 
  Lucinico, 29 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Renzo Medeossi 

 
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