Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 aprile
2017 alle ore 8,00 in Formello presso la  Sede  Amministrativa  della
Banca Viale Umberto I, n. 92, in prima convocazione, e per il  giorno
30 aprile 2017, alle ore 10,00, in seconda convocazione, in  Formello
presso la palestra della Scuola  Elementare  via  Roma,  s.n.c.,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo) che deve
essere  versato  in  aggiunta  al  valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3) Politiche di remunerazione: informative  all'Assemblea  previste
dalla normativa di Vigilanza. 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta
del  Consiglio  di  Amministrazione,  dell'ammontare  massimo   delle
posizioni di rischio che possono essere  assunte  nei  confronti  dei
soci, dei clienti  e  degli  esponenti  aziendali  nell'ambito  della
misura massima delle attivita' di rischio  verso  soggetti  collegati
ritenuta accettabile in rapporto ai  Fondi  Propri,  con  riferimento
alla totalita' delle attivita' di  rischio  verso  la  totalita'  dei
soggetti collegati. 
  5) Determinazione dell'ammontare dei compensi per i componenti  del
Consiglio di Amministrazione e della remunerazione per  i  componenti
del Collegio Sindacale anche nella funzione di Organismo di Vigilanza
ex d.lgs.231/2001. 
  6) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli  amministratori
e sindaci. 
  7) Informativa al pubblico Stato per Stato. 
  8) Rinnovo della cariche sociali: 
  - Presidente e componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  -  Presidente  del  Collegio  Sindacale  e  Sindaci   Effettivi   e
Supplenti; 
  - componenti il Collegio dei Probiviri. 
  9) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Discussione e
deliberazioni conseguenti. 
  10) Elezione di un Presidente onorario su proposta del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto. 
  Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applica l'art.
25 dello Statuto. 
  La  Banca  ha  adottato  un  Regolamento  assembleare   liberamente
consultabile dai soci,  oltre  che  nel  sito  internet  della  Banca
(www.bccformello.com) presso la sede sociale  e  presso  le  filiali.
Ciascun socio puo' averne una copia gratuita. 
  La documentazione inerente le materie  sottoposte  all'approvazione
dell'Assemblea e' depositata presso la  sede  sociale  e  le  filiali
della Banca per la consultazione da parte dei soci. 
  N.B.: Per l'autentica delle deleghe da parte  del  Presidente,  del
Vice Presidente e del Consigliere a cio' Delegato, ai sensi dell'art.
25 dello Statuto, fermo quanto stabilito dal comma 3° dell'art. 5 del
regolamento di Assemblea, il socio potra' recarsi  anche  presso  gli
uffici della Banca (viale Umberto I, n. 92 - Formello)  o  presso  la
filiale di Trevignano nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile dalle ore
9,00 alle ore 12,00 . 
  Non e' consentito rilasciare  deleghe  ne'  richiedere  l'autentica
della firma del delegante se esse non recano il nome del delegato. 
  Formello, 6 aprile 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Gino Polidori 

 
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