Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Societa'  Reale  Mutua  di  Assicurazioni,  sita  a
Torino in Via Corte d'Appello n. 11, per il  giorno  16  maggio  2017
alle ore 09:00  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo  in  seconda
convocazione per il giorno  successivo,  stessi  luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ai
sensi dell'art. 24 del Reg. ISVAP n. 39/2011 in materia di  politiche
di remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione ex art.  2383
c.c., previa determinazione del loro numero, e nomina del  Presidente
del Consiglio di Amministrazione ex art. 2380bis c.c.. Determinazione
del compenso ai  sensi  dell'art.  2389  c.c..  Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Nomina componenti del Collegio Sindacale ex  art.  2400  c.c.  e
nomina del Presidente del  Collegio  Sindacale  ex  art.  2398  c.c..
Determinazione del compenso ai sensi dell'art.  2402  c.c..  Delibere
inerenti e conseguenti; 
  4. Esame dell'operato dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri
di Sorveglianza e rinuncia all'azione  di  responsabilita'.  Delibere
inerenti e conseguenti; 
  5. Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire  all'Assemblea,  gli  Azionisti  debbono  depositare   le
azioni, presso la sede sociale, almeno due  (2)  giorni  non  festivi
prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni non possono essere
ritirate prima della fine dell'Assemblea. 
  Milano, 18 aprile 2017 

            p. Il consiglio di gestione - Un consigliere 
                           Riccardo Raucci 

 
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