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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori Soci del Credito Siciliano S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede legale della societa' in Acireale - Via Sclafani n. 40/B, il giorno 11 maggio 2017 alle ore 18.30 in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno successivo 12 maggio 2017, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno Parte ordinaria 1. Piano di incentivazione annuale "MBO 2017" destinato ad esponenti del management (personale dirigente) del Credito Siciliano S.p.A. 2. Politiche Retributive - Relazione sulla remunerazione Parte straordinaria 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale concernente gli articoli 6, 11, 21, 25, 26, 29, 31 e 32; delibere inerenti e conseguenti. Per l'intervento in Assemblea e' necessario che venga fatta pervenire presso la Sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa'. Acireale, 20 aprile 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Paolo Scarallo TX17AAA4539