Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  di  KI
Group S.p.A. (la Societa') per il giorno 22  maggio  2017,  alle  ore
15:30, presso la sede sociale della Societa' in Strada Settimo 399/11
a Torino, in unica  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente: 
    
  Ordine del giorno 
    
  1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al  31
dicembre 2016. Presentazione del bilancio consolidato al 31  dicembre
2016. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi  dell'art.
2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Proposte  di   nomina   dei   nuovi   membri   del   consiglio   di
amministrazione 
  Gli azionisti che desiderino proporre uno  o  piu'  candidati  alla
nomina di consigliere di amministrazione ai fini dell'adozione  della
delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno sono  invitati
a depositare i curricula vitae dei candidati proposti unitamente alla
dichiarazione  autografa  con   la   quale   gli   stessi   accettano
espressamente   la   propria   candidatura   unitamente   alla   loro
attestazione, sotto propria  responsabilita',  della  inesistenza  di
cause di incompatibilita' o  ineleggibilita'  e  della  presenza  dei
requisiti previsti dal vigente statuto sociale e  dalle  disposizioni
di legge e regolamentari applicabili. 
  In analogia con le disposizioni di cui all'art. 19.8 dello  statuto
si richiede che le candidature, unitamente alla documentazione  sopra
indicata, siano depositate presso la sede legale  e  operativa  della
Societa' entro il decimo giorno antecedente  la  data  dell'assemblea
chiamata a deliberare, ossia entro il 14 maggio. 
    
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione è  attestata  da  una  comunicazione  alla  Società,
effettuata dall'intermediario abilitato  alla  tenuta  dei  conti  ai
sensi della  disciplina  applicabile,  in  conformita'  alle  proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto  di
voto, sulla base delle evidenze relative al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione,  ossia  il  11  maggio
2017 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
17 maggio  2017.  Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Società oltre  il  suddetto  termine,  purché  entro
l'inizio  dei  lavori  assembleari  della  singola  convocazione.  Si
rammenta  che  la   comunicazione   alla   Società   e'   effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. 
  Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione  a  prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati  di  esibire
la  copia  della   comunicazione   effettuata   alla   Societa'   che
l'intermediario abilitato, in conformita' alla normativa vigente,  e'
tenuto a mettere a loro disposizione. 
  Ogni  legittimato  a  intervenire  potra'  farsi  rappresentare  in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La  delega  puo'
essere trasmessa alla Societa' mediante invio  a  mezzo  raccomandata
A/R presso la sede legale della Societa' o, in alternativa,  mediante
invio        all'indirizzo        di        posta         certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it. 
    
  Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  14  dello  Statuto  Sociale,   i   soci   che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente  diritto  di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono  richiedere,  entro  7  (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non  e'  ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. 
  Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno  devono  essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede  sociale,  da  consegnarsi  all'organo  amministrativo
entro il termine ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di
integrazione di cui sopra. 
    
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la  sede  legale,  in  Torino,  Strada  Settimo  n.  399/11,  e,   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A.  e  pubblicata  sul  sito
internet  della  Società  www.kigroup.com  nella  sezione   Investor
Relations. 
  I soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. 
    
  Il presente avviso di convocazione verra' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della  Società  www.kigroup.com  nella
sezione Investor Relations. 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                          Bernardino Poggio 

 
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