Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
I soci della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. con sede legale
in Spoleto Piazza Pianciani n°5, P.I. 00185080546, iscritta al n. 1
del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), CCIAA
di Perugia n. 7453; capitale sociale € 48.539.192,00 sono convocati
in Assemblea Ordinaria presso il "Ristorante Zengoni" di Spoleto,
Strada Statale Flaminia, Km 123 Loc. Napoletto per il giorno 23
Giugno 2017 alle ore 19:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno 25 Giugno 2017, in seconda convocazione, stesso luogo alle
ore 09:30, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio dal 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016, Relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio dei Sindaci.
Partecipazione all'assemblea
Sono legittimati all'intervento e al voto in assemblea gli
azionisti che risultino iscritti al libro soci da almeno 90 giorni;
che abbiano depositato i propri titoli presso la societa' almeno 2
giorni lavorativi precedenti rispetto la data fissata per l'assemblea
in prima convocazione o per i quali nello stesso termine, sia
pervenuta alla Spoleto Credito e Servizi la comunicazione
dell'intermediario abilitato che attesti la titolarita' del diritto
sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili. Resta
ferma la legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea,
qualora la predetta comunicazione dell'intermediario pervenga alla
Spoleto Credito e Servizi entro l'inizio dei lavori assembleari. Ogni
soggetto legittimato all'intervento ed al voto in assemblea puo'
farsi rappresentare da altro socio con l'osservanza delle
disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea
documentazione del delegante (persone fisiche: documento di
riconoscimento in corso di validita' e/o tessera sanitaria e/o codice
fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato camerale della
societa' da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del
partecipante: estratto di delibera societaria). Allo scopo e'
possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito internet della
societa' www.grupposcs.it.
Non e' possibile rilasciare deleghe senza l'indicazione espressa
del nome del delegato. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o a distanza.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea, potranno inviarle all'Ufficio Soci
della Spoleto Credito e Servizi entro il 13 Giugno 2017 per posta
(Piazza Pianciani n.5, 06049 Spoleto) ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata scs@legalmail.it.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sara' data risposta al
piu' tardi durante la stessa con la facolta' per la SCS di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione all'ordine del giorno e proposte di integrazione di
materie gia' all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale (ossia entro il giorno 8 Giugno 2017)
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare
proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. La
domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata
presso l'ufficio soci della Cooperativa (Spoleto Credito e Servizi -
Piazza Pianciani n.5, 06049 Spoleto) ovvero presso l'indirizzo di
posta certificata (scs@legalmail.it), a condizione che pervenga alla
Societa' entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le
medesime modalita' deve essere presentata, da parte degli eventuali
soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono
la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte
di deliberazione, presentate su materie gia' all'ordine del giorno.
Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione
di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del
giorno e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente
alla pubblicazione della notizia di integrazione o della
presentazione sara' messa a disposizione del pubblico, nella medesima
forma prevista per la presentazione dell'assemblea, la relazione
predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali
valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione
non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella da
cui all'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs. 58/1998.
Documentazione
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno e' o sara' depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet
www.grupposcs.it e per estratto su un quotidiano a diffusione
nazionale.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base delle
liste di candidati che hanno riportato la maggioranza dei voti in
assemblea. Le liste per la nuova nomina del Consiglio di
Amministrazione dovra' indicare i candidati, ed essere redatta nel
rispetto dell'art.18 comma 2 dello Statuto Sociale.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione andranno
depositate presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, entro
il 13 Giugno 2017. Al momento della presentazione delle liste dovra'
essere consegnata anche copia di un valido documento di identita' dei
presentatori.
Le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione
sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in
Spoleto, Piazza Pianciani, e sul sito internet della Societa'
all'indirizzo www.grupposcs.it entro il 14 Giugno 2017.
Consiglio di Amministrazione
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', e
dei requisiti di onorabilita' e indipendenza prescritti per la carica
dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) i curricula
vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione
e/o controllo ricoperti in altre societa'; (iii) eventuale
autocertificazione attestante il proprio domicilio da oltre tre anni
nel comprensorio di Spoleto, come definito dalla Legge Regionale n.40
del 1975.
Collegio Sindacale
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla
vigente disciplina legale e regolamentare. In particolare, i
candidati dovranno presentare certificato attestante l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili; (ii) documento con l'indicazione
degli incarichi di amministrazione e/o di controllo ricoperti in
altre societa'.
Spoleto, 12 Maggio 2017
Spoleto Credito e Servizi soc.coop. - Il presidente
dott. Maurizio Hanke
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