Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti della San Carlo Gruppo Alimentare  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede  sociale  in  Milano,
via Filippo Turati n. 29, per lunedi' 19 giugno 2017 alle  ore  12.00
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Bilancio  di  esercizio  al  31  Dicembre  2016.  Relazione  del
Consiglio  di  Amministrazione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Relazione della  Societa'  di  Revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  3) Determinazione degli emolumenti al Consiglio di Amministrazione. 
  4) Nomina del Collegio Sindacale: 
  a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 
  b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  c. Determinazione dei compensi spettanti  ai  membri  del  Collegio
Sindacale. 
  5) Nomina della Societa' di Revisione, ai sensi degli articoli 2409
bis e seguenti del Codice Civile e  dell'articolo  26  dello  Statuto
Sociale, per il Controllo Contabile della Societa' per i prossimi tre
esercizi. 
  L'Assemblea sara' validamente costituita secondo le norme di  Legge
e statutarie. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Alberto Vitaloni 

 
TX17AAA5746