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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 16 giugno 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Straordinaria 1) Proposta di modifica degli artt. 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22 dello statuto sociale; Parte Ordinaria 2) Relazione sulle remunerazioni; 3) Criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso; 4) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo. Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel piu' favorevole termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come successivamente modificato. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove rilasciata dall'intermediario. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 10.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. L'orario di chiusura delle registrazioni per l'ingresso in Assemblea e' fissato per le ore 11.00. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti"). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro 214.428.465 suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni ordinarie con privilegio di rendimento, da nominali euro 1,00. Ciascuna azione da diritto ad un voto. Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti A partire dal 31/5/2017 saranno resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e Comunicati" - "Informazioni agli azionisti") i seguenti documenti: - proposta di modifica degli artt. 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22 dello statuto sociale; - relazione sulle remunerazioni; - criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso; - innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo. Gli aventi diritto hanno facolta' di ottenere copia di tale documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e 0543/711282 (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00) - e-mail segreteria.generale@cariromagna.it Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.cariromagna.it. Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. - Il presidente ing. Adriano Maestri TX17AAA5777