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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Telenorba SpA, e' convocata in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2017, alle ore 12,00, in via Michele Latorre 78 c/o lo studio Notarile del Dott. Sergio Capotorto, in Castellana Grotte (BA), e in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO In sede Ordinaria: 1. Bilancio di esercizio 2016; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione - deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2016; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Societa' di Revisione; 3. Informativa ex art. 2408 cc. 4. Nomina componente del Collegio Sindacale In sede Straordinaria • Modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale, con specificazione delle seguenti attivita': 1. Ideazione, costruzione, assemblaggio, installazione e manutenzione di: - Impianti ricetrasmittenti; - Impianti per collegamento via satellite; - Impianti elettrici civili ed industriali; - Impianti per generazione energia elettrica, anche con gruppi elettrogeni; - Impianti televisivi e radiofonici; - Impianti di messa in onda radiotelevisiva; - Impianti di trasmissione dati; - Impianti di elettricita' media tensione; Codice Ateco 26.3. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che a termine di legge, abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Conversano, 29 maggio 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione - Legale rappresentante Luca Montrone TX17AAA6271