Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria 
  - in prima convocazione per martedi' 27 giugno 2017 alle ore  17.00
presso la sede sociale di Piazza Leopardi 18 
  e occorrendo 
  - in seconda convocazione per martedi' 11 luglio 2017 stesso ora  e
luogo 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016  corredato  della
Relazione sulla gestione del Consiglio  di  Amministrazione  e  della
Relazione del Collegio Sindacale 
  3.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e   determinazione
emolumenti 
  4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione emolumenti 
  5. Varie ed eventuali 
  Parte straordinaria 
  1. Deliberazioni relative al Risultato d'esercizio dell'anno 2016 
  2.  Deliberazioni  di  cui  all'art.  2409  bis  Codice  civile   e
conseguente modifica dell'art. 34 dello statuto sociale 
  3. Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione emolumento 
  4. Aumento del Capitale sociale dagli attuali Euro 598.885,56  fino
ad un massimo di Euro 1.197.771,12  con  emissione  di  massimo  n.ro
165.438 nuove azioni del valore nominale  di  Euro  3,62  cadauna  da
offrire in opzione agli azionisti e conseguente modifica dell'art.  5
dello Statuto sociale 
  5. Deliberazioni ai sensi del 4° comma dell'art. 2370 Codice Civile
e del 1° comma ultimo cpv. dell'art. 2388 Codice Civile e conseguente
modifica degli artt. 19 e 30 dello Statuto sociale. 
  Per partecipare all'Assemblea valgono le  vigenti  disposizioni  di
legge e di statuto. 

Villa Serena S.p.a. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Ester Torresan 

 
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