Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 1 luglio 2017 ore  9,00,  presso
l'Auditorium Regina  Pacis  Molfetta,  Viale  XXV  aprile,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 luglio 2017, stessa ora e
medesimo luogo in seconda convocazione, come  previsto  dall'articolo
12 dello Statuto Sociale, per  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, della  relazione
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
societa' di revisione incaricata della revisione  legale  dei  conti;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi  dell'art.
7 dello Statuto Sociale; 
  4. Annullamento  di  azioni  proprie  in  portafoglio:deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Nomina di un Consigliere di  amministrazione:  deliberazioni  ed
adempimenti conseguenti; 
  6. Nomina di un Sindaco  Supplente:  deliberazioni  ed  adempimenti
conseguenti; 
  7. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di effettuare
la  revisione  legale  del  bilancio  di  esercizio  e  del  bilancio
consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  8.  Determinazione  dei  compensi  per  amministratori   ai   sensi
dell'art. 2389 comma 1 del codice civile. 
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle  cariche
sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio  sia
anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e'  convocata
l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. 
  Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio  ha
facolta' di farsi rappresentare da altro Socio,  non  amministratore,
ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata,
mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o
piu'  soci  delegati  dal  Consiglio  a  seguito  di   proposta   del
Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere  espressamente
indicato il nome del rappresentante; ogni  socio  puo'  rappresentare
per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. 
  Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la
sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi,  10,  ogni  giorno
non festivo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle  ore
18,00 sino al giorno 29 giugno 2017. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale nei termini prescritti. 
  Molfetta, 29 maggio 2017. 

       p. Il consiglio di amministrazione - La vice presidente 
                    Angela Maria Elena Azzollini 

 
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