Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea generale in seduta straordinaria dei Soci e'  convocata
per il giorno mercoledi' 26 luglio 2017, alle ore  11,00,  presso  la
sede sociale in Longare (VI) , Via Ponte di Costozza n° 12, in  prima
convocazione, e per il giorno Giovedi' 27 Luglio 2017, alle ore 19,00
in seconda convocazione, presso il  Centro  Congressi  Sala  Palladio
della Fiera di Vicenza,  via  dell'Oreficeria  n.  16,  Vicenza,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  nella
"BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - S.C. - LONGARE" della
"BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI ROMANO E SANTA  CATERINA"  ai
sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente  modifica  dei  seguenti
articoli  dello  Statuto  Sociale:  nr.   1   (Denominazione   .Scopo
mutualistico), nr. 3 ( Sede e  Competenza  territoriale),  nr.  14  (
Esclusione  del  socio),  nr.  35   (   Poteri   del   Consiglio   di
Amministrazione),  nr.  37   (   Deliberazioni   del   Consiglio   di
Amministrazione), nr. 41 (Composizione e funzionamento  del  Comitato
Esecutivo), nr. 54 (Ulteriori disposizioni transitorie). 
  2. Integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fino  ad
arrivare al numero di 13 componenti, mediante la nomina, a  decorrere
dal 1° ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del  mandato  degli
amministratori in carica (prevista per la data in cui sara' convocata
l'assemblea dei soci per l'approvazione del  bilancio  dell'esercizio
chiuso al 31  dicembre  2018),  di  n.  5  amministratori,  designati
dall'assemblea dei soci della "BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI
ROMANO E SANTA CATERINA". 
  3. Integrazione dell'attuale Collegio Sindacale,  a  seguito  delle
dimissioni di due componenti, mediante la nomina, a decorrere dal  1°
ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del mandato dei sindaci in
carica (prevista per la data in cui sara' convocata  l'assemblea  per
l'approvazione del bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2017), di un sindaco effettivo  e  di  un  sindaco  supplente  i  cui
nominativi saranno individuati dall'assemblea dei soci della "BASSANO
BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI ROMANO E SANTA CATERINA". 
  4. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del  D.Lgs.1.9.1993,
n.385. 
  NOTA: 
  • Art. 25 dello Statuto Sociale  (intervento  e  rappresentanza  in
assemblea): 
  "Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. Il socio puo' farsi rappresentare da altro  socio  persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere autenticata da consiglieri o dipendenti  della
Societa'  a  cio'  espressamente   autorizzati   dal   consiglio   di
amministrazione. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe  in
caso di assemblea straordinaria...Omissis". 
  • Per l'autentica delle deleghe il Socio potra' recarsi  presso  la
Sede della Banca in Longare, nonche' presso le Filiali della stessa e
la sede distaccata di Campo San Martino  nei  giorni  lavorativi  dal
03/07/2017 al 27/07/2017, nell'orario di apertura al pubblico. 
 
  Longare, 21 giugno 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Flavio Stecca 

 
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