Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  Sede
Legale, in Firenze, Via Pancaldo n. 4, per il giorno 18  agosto  2017
alle ore 9,00 in prima convocazione ed il giorno 21 agosto 2017  alle
ore 9,00 in seconda convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale:  nomina
di   un   amministratore   per   integrazione   del   Consiglio    di
Amministrazione. 
  Nomina,  tra  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,   del
Presidente. 
  Relazione sulla Remunerazione 2017; criteri per  la  determinazione
del compenso da accordare  in  caso  di  conclusione  anticipata  del
rapporto di lavoro (di cui alla sezione II della Relazione). 
  Parte straordinaria 
  Aumento del capitale sociale a pagamento  per  un  importo  massimo
complessivo  di  Euro  898.857.120,00  diviso  in  azioni  nominative
ordinarie, senza valore nominale, al prezzo di € 1.680,00 per  azione
(di cui Euro 1.570,39 a titolo di capitale ed Euro 109,61 a titolo di
sovraprezzo), da eseguirsi  entro  il  16  novembre  2017,  in  forma
scindibile, mediante emissione fino a  n.  535.034  azioni  ordinarie
aventi godimento regolare, da offrirsi  in  opzione  agli  azionisti,
sulla base di un rapporto di n. 2  azioni  ogni  n.  1  azione  MPSCS
detenuta ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prevedendosi che,
qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente  sottoscritto
nel termine del 16 novembre 2017 concesso per la sua  sottoscrizione,
il capitale sociale si intendera' aumentato per un importo pari  alle
sottoscrizioni  raccolte   a   tale   data.   Conseguenti   modifiche
statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire all'Assemblea i soggetti  ai  quali  spetta  il
diritto di voto che dimostrino  la  loro  legittimazione  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il
diritto  di  voto  possono  farsi  rappresentare  in  Assemblea   con
l'osservanza delle disposizioni di legge. 
 
  Firenze, li' 28 luglio 2017 

       p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente 
                          Angelo Barbarulo 

 
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