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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 11 settembre 2017 alle ore 11.00, presso gli uffici dello stabilimento di Spinetta Marengo in Via Gambalera, 168, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: A. In sede straordinaria 1) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale della Societa' a pagamento, da esercitarsi per un periodo massimo di 2 anni dalla data della deliberazione assembleare, per un ammontare massimo di Euro 7.500.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire a terzi in virtu' dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441; deliberazioni inerenti e/o conseguenti. B. In sede ordinaria 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014; deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 2) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015; deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 3) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016; deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 4) Rinnovo dei membri degli organi di gestione e controllo della Societa'; 5) Proposta di azione di responsabilita' nei confronti di cessati amministratori. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale possono intervenire all'assemblea gli azionisti ed i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno e che siano iscritti, o abbiano diritto ad essere iscritti, a libro soci. Roma, 11 agosto 2017 Il presidente Raffaele Grimaldi TX17AAA8797