Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno sabato 08/12/2018, alle ore 21,00, presso la Sede della  Banca
in Lodi, Corso Roma, 100,  in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la  valida  costituzione  dell'Assemblea,  per  il  giorno   domenica
09/12/2018, alle ore 10,30,in seconda convocazione, presso il  Crowne
Plaza Hotel di San Donato Milanese, Via Konrad  Adenauer  n.  3,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  2.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21,  25,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 43 bis (ex art.  44),  44
(ex art. 45), 45 (ex art. 46), 49 (ex art. 50), 50 (ex art.  51),  52
(ex  art.  53)  dello  Statuto  Sociale,  con  conseguente  eventuale
rinumerazione degli articoli;modifiche del Titolo I e Titolo IX dello
Statuto Sociale; inserimento nello Statuto Sociale dei nuovi articoli
5-bis "Contratto di coesione e accordo di garanzia",  22-bis  "Azioni
di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del  D.  Lgs.  385/93"  e
28-bis  "Nomina  delle   cariche   sociali   e   attribuzioni   della
Capogruppo". 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
Cod. Civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o
piu' volte, per un importo massimo pari ad Euro 186.000.000. 
  3. Attribuzione al Presidente ed al  Vice  Presidente  Vicario  del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente fra loro, del potere  di
apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da  parte  della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Lodi, 26 ottobre 2018 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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