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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L' Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone, Soc. Coop. e' convocata per il giorno 14.12.2018, alle ore 8,30 in prima convocazione presso la Sede sociale, sita in Montepaone Lido Via Padre Pio n. 27, e per il giorno 16.12.2018, alle ore 9,30 in seconda convocazione nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: parte ordinaria 1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare; 2. Illustrazione e presa d'atto del "Patto di Coesione" predisposto dalla futura Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Banca; 3. Elezione di un Componente del Collegio sindacale in qualita' di Sindaco supplente. parte straordinaria 1. Statuto sociale: modifica agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52 e dei Titoli I e IX dello Statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5bis, 22bis, 28bis. 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 12 milioni. 3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e la sede distaccata della Banca oltre che sul sito www.bccdimontepaone.it. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. - In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Assembleare e dallo Statuto, al fine di facilitare i Soci che intendessero conferire delega alla partecipazione all'Assemblea, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato all'autentica delle firme il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Preposto della Sede Distaccata di Squillace ed i Preposti delle Filiali di Montepaone e Soverato. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca. - Si informa che presso la Sede Sociale e le Filiali sono disponibili le bozze dei documenti oggetto di trattazione. - Si ricorda che possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. La S.V. e' invitata a partecipare ai lavori dell'Assemblea. Montepaone Lido, 7/11/2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente avv. Giovanni Caridi TX18AAA11393