Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno 16
gennaio 2019 ore 11:30, presso la sede  sociale  in  Milano  Via  del
Lauro n. 3 - Sala Assemblea - ed occorrendo in  seconda  convocazione
per il giorno 22 gennaio 2019 ore 15:00, stesso luogo, per deliberare
sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.   Distribuzione   di   un   dividendo   per   complessivi   Euro
18.192.904,80, pari a Euro 0,168 per ciascuna  delle  n.  108.291.100
azioni in circolazione. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  2.1. Determinazione del numero degli Amministratori. 
  2.2. Nomina degli Amministratori. 
  2.3. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale. 
  3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. 
  3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 
  3.3.  Determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  Collegio
Sindacale. 
  Legittimazione alla partecipazione 
  Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il  diritto
di voto. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione  alla  Societa'  in
favore del soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  da  parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. 
  Le comunicazioni  effettuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data  di  prima   convocazione;   resta   ferma   la   legittimazione
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione  dell'intermediario  di  rettifica
della precedente. 
  Partecipazione per delega 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Simonpietro Salini 

 
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