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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 7 aprile 2018, alle ore 10.30, in prima convocazione, presso la sede sociale della Banca di Sassari, in Sassari, V.le Mancini n. 2 e, occorrendo, il giorno 8 aprile 2018, alle ore 8.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di modifica degli artt . 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37 e della definizione del titolo I dello Statuto Sociale. PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2020 previa determinazione del loro numero; assegnazione del relativo compenso; 3. Presentazione delle "Politiche di Remunerazione 2018 del Gruppo Bper" e della proposta del relativo piano di compensi basato su strumenti finanziari; presentazione dell'informativa sulle modalita' di attuazione delle Politiche di Remunerazione 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Il diritto di intervento all'Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge e di statuto : ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata dalla comunicazione effettuata alla Societa', in conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari; coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 cod.civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Societa', dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Societa'. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079 221753 - 221748; mail direzionegenerale@bancasassari.it e presso la Sede Sociale della Banca, in Viale Mancini n. 2. Sassari, 6 marzo 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Ivano Spallanzani TX18AAA2622