Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la  sede  di  Panariagroup  Industrie  Ceramiche
S.p.A. (la "Societa'") a Finale Emilia (Modena),  via  Panaria  Bassa
22/A, in unica convocazione alle 10 del giorno 27/04/18 per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  - presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup  e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/17; delibere  inerenti
e conseguenti; 
  - deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione; delibere
inerenti e conseguenti; 
  - determinazioni del  compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  - rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni
proprie; delibere inerenti e conseguenti; 
  -  modificazione  degli  artt.7  e  16  e  introduzione  del  nuovo
art.7-bis dello statuto; delibere inerenti e conseguenti. 
  Le  informazioni  sul  capitale  sociale  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita' e  termini  per:  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi art.83-sexies co.2
D.Lgs.58/98 e' il 18/04/16); l'intervento e il voto in Assemblea  per
delega; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del
diritto di presentare ulteriori proposte su materie  gia'  all'ordine
del giorno e del diritto di porre domande  sulle  materie  all'ordine
del giorno;  e  la  reperibilita'  delle  relazioni  sugli  argomenti
all'ordine  del  giorno  e  della  documentazione  assembleare,  sono
riportate nell'avviso di  convocazione  disponibile  presso  la  sede
sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul  sito  internet  della  Societa'
(www.panariagroup.it),   nonche'   sul   meccanismo   di   stoccaggio
autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Emilio Mussini 

 
TX18AAA2813