Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Santeramo in Colle e' convocata per il giorno 21 aprile 2018, alle
ore 8:00, presso il "Teatro" dell'Istituto Salesiani di Santeramo in
Colle, via San Domenico Savio n. 20, Santeramo in Colle, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2018 alle ore
9:00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
3) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5) Determinazione dei compensi per il componente del Consiglio di
amministrazione per l'attivita' di referente interno della funzione
di internal audit esternalizzata (cd. Link Auditor) e delle modalita'
di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento
del mandato;
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli
amministratori e sindaci;
7) Accollo del debito da sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave da
amministratori e dipendenti, ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D.Lgs
n. 472/97;
8) Elezione cariche sociali per il triennio 2018-2020:
a. Presidente del Consiglio di amministrazione;
b. numero otto Consiglieri;
c. Presidente del Collegio sindacale;
d. numero due Sindaci effettivi;
e. numero due Sindaci supplenti;
f. Presidente del Collegio dei probiviri;
g. numero due membri effettivi del Collegio dei probiviri;
h. numero due membri supplenti del Collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci. E' consentito che il socio possa farsi
rappresentare da altro socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e
regolamentari, con firma autenticata da parte del Presidente o da un
notaio. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il
socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 8:30 alle ore 9:30.
I soci possono prendere visione del Bilancio e delle relazioni,
presso la sede sociale della Banca, nei tempi e nei modi previsti
dalla Legge.
Ciascun socio, inoltre, puo' prendere visione del Regolamento
assembleare ed elettorale presso la sede sociale ovvero sul sito
internet della Banca.
Distinti saluti.
Santeramo in Colle, 20 marzo 2018.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Costante Leone
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