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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, presso la sede legale della Banca in Napoli, alla Via Verdi n. 25 per le ore 10:00 del giorno 19 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, in Napoli, alla Via dei Tribunali n. 213, per le ore 15:00 del giorno 20 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. ratifica della nomina a consigliere di amministrazione a seguito di cooptazione del dott. Fabio Fiorillo; 3. nomina del Presidente del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni del dott. Pietro Giordano e delibere conseguenti, ai sensi art. 2401 c.c.; 4. presentazione e approvazione del Progetto di Bilancio al 31/12/2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' incaricata della Revisione legale dei conti; 5. informativa sulle politiche e sulle prassi in materia di remunerazione e incentivazione; 6. informativa sui risultati del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Gli Azionisti che intendano intervenire in Assemblea dovranno, nel rispetto delle norme di legge, far pervenire presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea, apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso il quale sono depositate le loro azioni. Il diritto d'intervento dell'azionista in Assemblea e' regolato dalla legge e dal Regolamento approvato in data 27 novembre 2015. L'Azionista che abbia diritto a partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare nella medesima, nel rispetto delle vigenti norme di legge di cui all'art. 2372 c.c. Ogni azione da' diritto ad un voto. Si ricorda che sono disponibili sul sito internet della Banca: a) il Regolamento dell'Assemblea; b) il Progetto di Governo Societario; c) il Regolamento per la composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione; d) le Politiche in materia di controlli interni e responsabilita' sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; e) la Policy unica per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interessi Napoli, 14 marzo 2018. Il presidente del consiglio di amministrazione prof. avv. Daniele Marrama TX18AAA2844