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Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria, presso la sede legale della societa' in Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno Parte straordinaria 1. Aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441 c.c. per un importo massimo di € 10.021.500, da Euro 30.064.500 ad Euro 40.086.000, mediante emissione di un n. massimo di 29.475.000 azioni da offrire in opzione ai soci; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Approvazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale conseguente ai nuovi assetti proprietari: proposta di modifica degli artt. 6.2 e segg. ("Trasferimento delle azioni") e artt. 9.2 e segg. ("Consiglio di Amministrazione"); eventuali ulteriori e/o diverse modifiche statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca d'Italia per l'adeguamento a normative di legge e/o regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017: delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, previa determinazione del loro numero e dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i) Relazione annuale sulla remunerazione; (ii) Politiche di remunerazione ed incentivazione anno 2018; (iii) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione esercizio 2017; (iv) Proposta di fissazione del rapporto piu' elevato di quello 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale piu' rilevante, secondo l'Articolo 94 (1)(g)(ii ) della Direttiva 2013/36/EU CRD IV. Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i soci devono far pervenire la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (23 aprile 2018) dagli Azionisti che, da soli od unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Milano, 20 marzo 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente prof. Stefano Vinti TX18AAA2854