Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  sede
sociale in ALZATE BRIANZA Via dei Platani  609  alle  ore  09.00  del
giorno 30 aprile 2018  in  prima  convocazione  ed  occorrendo  nello
stesso luogo alle ore 16.00 del giorno  09  maggio  2018  in  seconda
convocazione per deliberare sugli argomenti di cui al seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1) Approvazione del Bilancio d'esercizio  al  31.12.2017  corredato
della Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,
della Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della  Relazione  della
Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato d'esercizio 2017 e distribuzione  del
dividendo. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  3.1) Determinazione del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.2) Determinazione della durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.3) Nomina  dei  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  e
relativi compensi; 
  4) Nomina del Collegio  Sindacale,  nomina  del  Suo  Presidente  e
determinazione dei relativi compensi. 
  Parte Straordinaria 
  1) Modifica della parte accessoria dell'oggetto (articolo  2  dello
statuto). 
  2) Proroga della durata della societa' (articolo 4 dello statuto). 
  3) Proposta di modifica/aggiornamento degli articoli 3 (sede), 12 e
19 (assemblea/consiglio in audio o videoconferenza), 14 (quorum),  15
(verbale dell'assemblea),  24  (compensi  degli  amministratori),  26
(controllo contabile). 
  4) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, nonche' i soggetti cui per legge o  in  forza  dello
statuto della societa' e' riservato il diritto di intervento. 
  Per l'intervento in assemblea non occorre  il  preventivo  deposito
delle azioni o della relativa certificazione  presso  la  sede  o  le
banche incaricate. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea  puo'  farsi
rappresentare con delega scritta da un altro soggetto  nei  limiti  e
con le modalita' previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. 
  Alzate Brianza, li' 21 Marzo 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Giacomo Bozzi 

 
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