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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede Legale della Societa', Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (LU), in unica convocazione, per il giorno mercoledi' 18 aprile 2018, ore 15,30, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria: 1. Modifica degli articoli 5, 10, 18, 19, 23, 24, 28 e 31 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria: 1. Bilancio di Esercizio 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Riclassificazione di Riserve di Patrimonio Netto: deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata in carica e del numero degli Amministratori. 4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente Vicario. 5. Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto Sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 6. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti per il triennio 2018 - 2019 - 2020 e determinazione della retribuzione annuale e rimborso spese spettanti ai componenti del Collegio. 7. Presa d'atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2019 - 2020 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 8. Presa d'atto della nomina del Sindaco Effettivo per il triennio 2018 - 2019 - 2020 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole Caripama S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.; Gruppo Banca Carige; Credit Agricole Carispezia S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Gruppo Bancario Banco Popolare. Lido di Camaiore, li' 15 marzo 2018 S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente Fabrizio Larini TX18AAA2887