Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea Generale Straordinaria  ed  Ordinaria  dei  Soci
Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - e' indetta,
in prima convocazione, per il giorno 28 Aprile 2018  alle  ore  08:30
presso la Sede Legale di Bologna, Via  Giuseppe  Mazzini  152  ed  in
seconda convocazione per il giorno: 
  Domenica 13 Maggio 2018 - ore 09:30 
  presso le Fiere di Reggio Emilia - Padiglione D 
  Via Filangieri, 15 - Reggio Emilia 
  per trattare il seguente: 
  Ordine del giorno 
  Sessione ordinaria 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  al
31/03/2017  dell'incorporata  Banco  Cooperativo   Emiliano   Credito
Cooperativo S.C.,  dei  Bilanci  di  esercizio  al  30/11/2017  delle
incorporate Banca di Credito Cooperativo di Vergato S.C. e  Banca  di
Parma Credito Cooperativo S.C., udite le Relazioni della Societa'  di
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Sessione straordinaria 
  1. Proposta di non provvedere alla ricostituzione  della  quota  di
riserva di rivalutazione monetaria di  beni  immobili  in  base  alla
legge n. 342/2000, art. 13, 2° comma. 
  Sessione ordinaria 
  2.  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  al
31/12/2017 di Emil Banca Credito Cooperativo S.C., udita la Relazione
sulla Gestione degli Amministratori, riportante specifica sezione con
la Dichiarazione di  carattere  Non  Finanziario,  la  Relazione  del
Collegio Sindacale  e  la  Relazione  della  Societa'  di  Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di
Amministrazione, dei Dipendenti e dei Collaboratori non  legati  alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
  4. Autorizzazione  al  rinnovo  delle  coperture  assicurative  per
Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca:  polizza  Infortuni,
polizza Responsabilita' Civile "D&O", polizza Tutela  Legale  Penale,
Civile e di Circolazione. 
  5. Nomina di un Sindaco Supplente a seguito  delle  dimissioni  del
Dott. Fernando Rovani. 
  6. Comunicazioni del Presidente. 
  I lavori  assembleari,  cosi'  come  quelli  propedeutici,  saranno
svolti nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  di
quelle  contenute  nel   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale,
consultabile sul sito internet www.emilbanca.it. 
  Bologna, 14 marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Giulio Magagni 

 
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