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Convocazione di assemblea ordinaria I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra' luogo in prima convocazione il giorno 30 aprile 2018 alle ore 09,00 presso la Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00 di Sabato 19 maggio 2018, presso il Palazzetto dello sport "PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, udite le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Societa' incaricata della revisione legale dei conti; destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto. 2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2017 sulle "Politiche di remunerazione dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e di altri collaboratori della Societa'" ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 4. Aggiornamento del corrispettivo spettante alla Societa' incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale. 5. Altre comunicazioni eventuali. L'estratto della documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno e' consultabile presso la Sede sociale e le succursali della Banca, nonche' sul sito internet (www.labcc.it) e sara' consegnato all'ingresso in Assemblea. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non Amministratore, ne' Sindaco, ne' Dipendente della Banca, mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I Soci possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento elettorale e assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 maggio 2015, disponibile anche sul sito internet (www.labcc.it). Faenza, 23 marzo 2018 Il presidente del Consiglio di Amministrazione Secondo Ricci TX18AAA3044