Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso  la
sede sociale in Milano, Via Mercato, 5, per il giorno 30 aprile  2018
alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, presso lo Studio
Legale e Tributario Morri Rossetti  e  Associati  in  Milano,  Piazza
Eleonora Duse, 2, per il giorno 29 maggio 2018  alle  ore  12.00,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Bilancio  intermedio  di  liquidazione  al  31  dicembre  2017.
Relazione del Liquidatore  sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente.
Determinazione  dei  relativi  compensi.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  Legittimazione  all'intervento   e   al   voto:   per   intervenire
all'assemblea  i  legittimati  all'intervento  e  all'esercizio   del
diritto  di  voto  dovranno  richiedere  ai  rispettivi  intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  il
rilascio di apposita comunicazione alla Societa' ai sensi di legge  e
di Statuto, nei  termini  di  legge.  Ogni  soggetto  legittimato  ad
intervenire in Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La delega  puo'
essere notificata alla Societa' mediante invio a  mezzo  raccomandata
presso  la  sede  legale  della  Societa'   ovvero   mediante   invio
all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it. 
  Nomina del Collegio Sindacale: la nomina potra' avvenire sulla base
di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad  altri,
siano  complessivamente  titolari  di  azioni  con  diritto  di  voto
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto  di  voto,  da
depositare presso la sede  sociale  o  trasmettere  all'indirizzo  di
posta elettronica sopaf@legalmail.it entro il 5 aprile 2018; il tutto
nel rispetto  delle  disposizioni  normative  e  dell'art.  27  dello
Statuto sociale al quale si rimanda. Nel caso in  cui  non  venissero
presentate liste entro il termine indicato, sara' possibile discutere
e votare a maggioranza anche  proposte  pervenute  successivamente  a
tale scadenza o direttamente in assemblea. 
  Documentazione:   la   documentazione   relativa   agli   argomenti
all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico  presso
la sede legale e sul sito internet entro i termini di legge. 
  Milano, 29 marzo 2018 

                           Il liquidatore 
                            Lorena Ponti 

 
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