Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e' convocata in Trieste, Area  Science  Park,
Localita' Padriciano n.  99,  presso  la  sala  riunioni  della  sede
sociale in palazzina L1, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore  11:00
in prima convocazione, ed occorrendo, il successivo  30  aprile  c.a.
nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente unico punto: 
  Ordine del Giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017,  corredato
della Relazione degli Amministratori sulla  gestione;  Relazione  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conse-guenti. Presentazione del  Bilancio  Consolidato  al
31.12.2017, delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione del numero  degli  Amministratori,  nomina  degli
stessi; 
  3. Nomina del Presidente e del Vice  Presidente  del  Consiglio  di
Ammini-strazione, delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  Per  l'intervento  in  Assemblea  e'  necessario  che  venga  fatta
pervenire presso la Sede sociale almeno tre giorni non festivi  prima
della  data  fissata  per  la  convocazione  la   comunicazione   che
l'intermediario incaricato  della  tenuta  dei  conti  e'  tenuto  ad
effettuare  all'emittente,  in  conformita'  alle  proprie  scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il  diritto  di  voto.
L'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   autorizzato   alla
ricezione     delle      comunicazioni      e'      il      seguente:
tbsgroup@pec.tbsgroup.com. Nell'eventualita' di malfunzionamento  dei
collegamenti informatici le comunicazioni possono essere  inviate  in
alternativa via fax al numero 040 9229 995, previo preavviso. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunica-zione sia pervenuta alla Societa'  oltre  il  termine  sopra
indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in As-semblea nei limiti e nel rispetto della normativa
vigente. 
  La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri degli  organi
ammini-strativi o di controllo o ai dipendenti  della  Societa',  ne'
alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri   degli   organi
amministrativi o di controllo o ai di-pendenti di queste. 
  Informazioni relative all'Assemblea saranno rese  disponibili,  nei
termini di legge, presso  la  sede  sociale  e  pubblicate  sul  sito
internet della Societa' www.tbsgroup.com. 
  Trieste, il 26 marzo 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Alessandro Dogliani 

 
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