Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti della Cassa dei  Risparmi  di  Forli'  e  della
Romagna  S.p.A.  sono  convocati  in   Assemblea   Ordinaria   presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per
il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30, in unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1)  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina del consiglio di  amministrazione  e  determinazione  dei
relativi compensi; 
  3) Adeguamento del compenso alla societa' KPMG  S.p.A.,  incaricata
della revisione legale dei bilanci per gli esercizi 2013-2021. 
  4)  Approvazione  del  Piano  di  Incentivazione  a  Lungo  Termine
2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top  Management,
ai Risk Taker e ai Manager  Strategici  del  Gruppo  Intesa  Sanpaolo
(Perimetro Italia); 
  5) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine  LECOIP
2.0  2018-2021  destinato  alla  generalita'   dei   dipendenti   non
destinatari del Piano  POP  del  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  (Perimetro
Italia). 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 10.45. I Soci sono cortesemente invitati a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire  la  puntuale  apertura  dei  lavori.
L'orario di chiusura delle registrazioni per l'ingresso in  Assemblea
e' fissato per le ore 11.30. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di  euro  214.428.465
suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni
ordinarie con  privilegio  di  rendimento,  da  nominali  euro  1,00.
Ciascuna azione da diritto ad un voto. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti. 
  A partire dal 3 aprile 2018 saranno resi disponibili presso la sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Informazioni
agli azionisti") il Progetto di Bilancio 2017 con  la  relazione  del
Consiglio  di  Amministrazione,  accompagnata  dalle  relazioni   del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione,  nonche'   la
Relazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto  i  temi
di cui al punto 4) e al punto 5) dell'ordine del giorno. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e  0543/711282  (dalle
8.30   alle   13.30   e   dalle   15.00   alle   17.00)   -    e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cariromagna.it. 

 Cassa dei risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. - Il presidente 
                        ing. Adriano Maestri 

 
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