Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati  all'Assemblea  Ordinaria  degli
Azionisti della Societa' presso la sede sociale in Viale Risorgimento
62, 45011 Adria (RO), per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 14.30  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  24  aprile  2018  in
seconda  convocazione,  medesimi  ora  e  luogo,  per   discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  della  Societa'  al  31
dicembre 2017 completo delle relative relazioni; delibere inerenti  e
conseguenti; 
  2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
triennio 2018-2020; delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Sostituzione di un Amministratore della Societa' per dimissioni;
delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Varie ed eventuali. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento  e  al  voto  in  Assemblea  coloro  che   esibiranno,
all'apertura dei lavori  assembleari,  il  certificato  azionario  in
originale ovvero la comunicazione dell'intermediario presso il  quale
e' depositato il certificato azionario. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale,  nonche'
sul sito internet della Societa'. 
  Adria, li' 30 marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Jonathan Gibson 

 
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