Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti di Dexia Crediop Societa' per Azioni  sono  convocati
in Assemblea Ordinaria, in  prima  convocazione,  per  il  giorno  26
aprile 2018, giovedi', alle ore 12:00, in Roma, Via Flavia n. 15, per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione   sulla   gestione;
relazione  del  Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'   di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente
Preposto; bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni relative; 
  2. Parere del Comitato Nomine sulle candidature per il rinnovo  del
Consiglio di Amministrazione; 
  3.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2018-2020, previa determinazione del numero dei suoi componenti; 
  4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  5. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2390 codice civile (divieto
di concorrenza); 
  6. Determinazione del compenso complessivo annuale del Consiglio di
Amministrazione; 
  7. Politiche di  remunerazione  e  incentivazione  a  favore  degli
amministratori, di dipendenti e  di  collaboratori  non  legati  alla
societa'  da  rapporti  di  lavoro  subordinato;   attuazione   delle
politiche per l'anno 2017 e definizione delle politiche per il 2018; 
  8. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalita' seguite
per assicurare  la  conformita'  delle  policy  di  remunerazione  al
contesto normativo; 
  9. Informativa sulle operazioni  compiute  con  Soggetti  Collegati
sulle quali il Comitato per le Operazioni con i Soggetti Collegati  o
il Collegio Sindacale hanno reso pareri negativi o formulato rilievi. 
  Si  ricorda  che,  per  partecipare  all'Assemblea,  gli  azionisti
dovranno  far  pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.A.,  da  parte   dei
rispettivi intermediari, ai sensi della vigente normativa, l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata dei  titoli,  in  regime  di  dematerializzazione,  almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse in numero legale per  la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata  fin  d'ora
per il giorno 27 aprile 2018,  venerdi',  nello  stesso  luogo,  alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno. 

                            Il presidente 
                        Wouter J.M. Devriendt 

 
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