Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il  giorno  lunedi'
30 Aprile 2018, alle ore 11,00, presso la sede legale in Longare, Via
Ponte di Costozza n° 12, in  prima  convocazione,  e  per  il  giorno
Domenica 6 Maggio 2018 alle ore 9,00 in seconda convocazione,  presso
Centro  Congressi  Sala  Palladio  della  Fiera   di   Vicenza,   via
dell'Oreficeria  n.  16,  Vicenza  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente: 
  Ordine del giorno 
  1.  Bilancio  Ordinario  al  31.12.2017  della  Banca  e   Bilancio
Ordinario infrannuale al 30/9/2017 della Banca incorporata: esame  ed
approvazione; 
  2. Illustrazione del bilancio sociale al 31.12.2017; 
  3.   Politiche   di   remunerazione.   Informative   all'assemblea.
Deliberazioni conseguenti; 
  4. Determinazione  dei  compensi  per  i  componenti  del  Collegio
Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi  di  spese
sostenute per l'espletamento del mandato; 
  5. Rinnovo della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli Amministratori,
dei Sindaci e degli esponenti apicali. Ratifica  delle  deliberazioni
assunte dal Consiglio d'Amministrazione della  Banca  incorporata  in
ordine alla ultra attivita' delle coperture assicurative esistenti in
materia di responsabilita' civile degli esponenti aziendali; 
  6. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  7. Determinazione compenso per l'incarico  di  revisore  legale  ai
sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto. 
  NOTA: 
  - Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  - Per l'autentica delle deleghe il Socio potra' recarsi  presso  la
Sede della Banca in Longare, nonche' presso le Filiali della stessa e
le sedi distaccate di Bassano del Grappa  e  Campo  San  Martino  nei
giorni  lavorativi  dal  16/04/2018  al  04/05/2018,  nell'orario  di
apertura al pubblico. 
  Longare, 20 Marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Flavio Stecca 

 
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