Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata il giorno 30 aprile
2018 alle ore 12,00 presso la sede amministrativa a Castenaso(BO),
via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 26 maggio 2018 alle ore 16.00 presso lo
"Zanhotel & Meeting Centergross", a Bentivoglio (BO) via Saliceto 8,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017,
nonche' della relazione degli Amministratori sull'andamento della
gestione e sulla situazione dell'impresa, udita la relazione dei
Sindaci, includendo il Bilancio infrannuale della societa'
incorporata BCC di Monterenzio al 31 marzo 2017. Delibere
conseguenti.
2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, 2° comma dello
Statuto Sociale. Deliberazioni e comunicazioni conseguenti.
3) Determinazione, ai sensi dell'art.30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4) Politiche in materia di controlli interni sulle attivita' di
rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti
collegati; comunicazioni all'assemblea.
5) Informativa post fusione del 1°aprile 2017.
6) Compensi ad amministratori, sindaci e societa' di revisione.
7) Rinnovo polizze relative alla responsabilita' civile e agli
infortuni professionali ed extraprofessionali di Amministratori e
Sindaci.
Ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale, il socio potra' farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o
da un notaio, disgiuntamente fra loro.
Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.
Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
I soci potranno prendere visione del progetto di bilancio e dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Angiolini
TX18AAA3727
