Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei  soci  e'  convocata  per  il  giorno  di
lunedi' 30 aprile 2018 alle ore  15.00,  in  Udine,  presso  la  sede
legale, Via Gorghi n. 33, in prima convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione, in Martignacco frazione di Torreano, presso  il
padiglione 6 di Udine Fiere, Via Cotonificio n. 96 per il  giorno  di
domenica 27 maggio 2018 alle ore 09.00' per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2017  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Manzano: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Presentazione del Bilancio al 31.12.2017 della Banca di  Credito
Cooperativo di Basiliano: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 
  4)  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  5)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  6) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,  del  Comitato  Esecutivo  e  delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  7) Determinazione dei compensi dell'amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  8) Modifica del compenso relativo alla revisione legale. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di convocazione della stessa, risultino iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra'  rivolgersi  al  Presidente  della  societa',  ad  un
notaio, a consiglieri o dipendenti della stessa a cio'  espressamente
delegati dal Consiglio di amministrazione. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento  elettorale  ed
assembleare; esso e' liberamente  consultabile  dai  soci  presso  la
sede, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rammenta inoltre che presso la sede, presso le succursali  e  le
sedi distaccate della Banca e' depositata una copia dei documenti  il
cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. 
 
  Udine, 05 aprile 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Luca Occhialini 

 
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