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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 ore 12,00 presso la sede legale della banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, e occorrendo in seconda convocazione, il giorno 26 maggio 2018 alle ore 14,00 in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello Sport - Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Informativa in merito alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo - Cassa Centrale Banca. 3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali e dei dirigenti. 5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 6. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2018 e 2019. 7. Eventuali. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di una delega. La firma del delegante apposta sulla delega dovra' essere autenticata dal presidente della societa' o da un notaio o da dipendenti della societa' a cio' espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Per l'autentica il socio potra' recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della banca in orario di apertura al pubblico nei giorni precedenti all'assemblea. I soggetti autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo le predette modalita', al di fuori dei locali della banca, il giorno stesso dell'assemblea in presenza del socio delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari. I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai soci e sono altresi' disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della banca e sul sito internet www.benebanca.it. Le operazioni si svolgeranno in conformita' al regolamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della banca, approvato dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014. Bene Vagienna, 28 marzo 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione Elio Panero TX18AAA3755