Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono invitati ad intervenire all'assemblea Ordinaria
di questa Societa' che si terra' in prima convocazione alle ore 13,00
del giorno 30 aprile 2018 presso la Sede Sociale - Via  V.  Emanuele,
44 - Castagneto Carducci e, occorrendo, in  seconda  convocazione  il
giorno sabato 5 maggio 2018, alle ore 10,00 Presso  il  Teatro  Roma,
Via Gramsci, Castagneto Carducci,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2017,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti; 
  2.  Politiche  di  remunerazione:   informativa   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti; 
  3.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  21  dello  Statuto,  del
sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al  valore  nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. Determinazione del fido massimo  da  concedersi  ad  uno  stesso
obbligato; 
  5. Elezioni cariche sociali; 
  6. Determinazione compenso Amministratori e Sindaci; 
  7. Elezione del collegio dei probiviri; 
  8. Varie ed eventuali. 
  A norma dell'art. 24 dello Statuto: 
  - Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  - Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate. 
  - Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio  persona  fisica
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'   delegati   dal
consiglio, da un notaio o da altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  per
legge autorizzato. 
  - Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. 
  Si informa che sono disponibili presso la Sede Sociale i  risultati
delle  analisi  svolte  circa  la   composizione   quali-quantitativa
considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Silvano Badalassi 

 
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